Органы управления ОАО "Беларуськалий" |
||
Общее собраниеакционеров |
Наблюдательныйсовет |
Генеральныйдиректор |
Компетенции органов определяются Уставом Общества.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.В соответствии с Уставом ОАО "Беларуськалий" к компетенции
общего собрания акционеров относятся:
- изменение устава Общества;
- изменение размера уставного фонда Общества;
- принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;
- избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством и настоящим уставом полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров;
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;
- предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- принятие решений о приобретении Обществом размещенных им акций и о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;
- решение о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления Общества и предусмотренных настоящим уставом.
В соответствии с Уставом ОАО "Беларуськалий" к компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;
- созыв годовых общих и внеочередных собраний акционеров и решение вопросов, связанных с их подготовкой и проведением;
- принятие решения о выпуске Обществом ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций, а также принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;
- утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;
- утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством и настоящим уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или наблюдательного совета;
- определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих функциональных обязанностей;
- определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
- использование резервных и других фондов Общества;
- решение о сделках, связанных с отчуждением объектов недвижимого имущества Общества, а также о крупных сделках Общества, и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 настоящего устава;
- утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и условий договора с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);
- утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Общества;
- утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и оценщиком, согласование применения индексного метода переоценки имущества Общества в случаях, установленных законодательством;
- утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий, согласование их уставов;
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
- утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) иных хозяйственных обществ и товариществ;
- избрание генерального директора, прекращение его полномочий, заключение (продление) и прекращение трудового договора (контракта) с генеральным директором;
- определение условий оплаты труда генерального директора или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
- согласование организационной структуры Общества;
- согласование условий оплаты труда заместителей генерального директора, а также главного инженера и главного бухгалтера Общества;
- решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;
- установление порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений общества и согласование договоров их аренды;
- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания акционеров.
Исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом ОАО "Беларуськалий" является генеральный директор, который
- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета, несет ответственность за деятельность Общества в соответствии с законодательством;
- без доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество), совершает сделки и иные действия от имени Общества;
- в пределах своей компетенции и в порядке, определенном настоящим уставом, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности на совершение действий от имени Общества, открывает счета в банках;
- определяет порядок списания имущества Общества;
- по согласованию с наблюдательным советом утверждает организационную структуру Общества;
- по согласованию с наблюдательным советом утверждает уставы унитарных предприятий Общества;
- по согласованию с наблюдательным советом определяет условия оплаты труда заместителей генерального директора, а также главного инженера и главного бухгалтера Общества;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- обеспечивает подготовку годового финансово-хозяйственного плана Общества, программ развития Общества и его унитарных предприятий, в том числе инвестиционных;
- рассматривает отчеты руководителей унитарных предприятий и структурных подразделений Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества;
- в соответствии с законодательством повышает тарифную ставку первого разряда, применяемую для оплаты труда работников Общества;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- обеспечивает помещение для проведения заседаний наблюдательного совета и общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собрания, регистрацию его участников, печатание, тиражирование, рассылку и хранение протоколов общего собрания акционеров, протоколов заседаний наблюдательного совета, других документов органов управления и контроля Общества;
- обеспечивает сохранность и возможность использования документов Общества и документов юридического лица, правопреемником которого является Общество, до сдачи их в государственный архив;
- решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета.